MultiBet konto verifitseerimine (KYC) Eestis
MultiBet kasutab KYC-kontrolli, et kinnitada konto omaniku isik, elukohaandmed ja makseviisi seos sama inimesega. Kontroll toimub konto tasemel ning mõjutab eelkõige väljamakseid ja maksepiiranguid.
- Identity (ID/Passport): MultiBet küsib isikut tõendava dokumendi fotot või skaneeringut. Sobib pass või ID-kaart; dokument peab olema kehtiv, pilt terav ja kõik nurgad nähtaval. Andmed (nimi, sünniaeg, dokumendi number) peavad kattuma konto profiilis sisestatud andmetega.
- Address proof: MultiBet küsib elukoha tõendit, mis näitab nime ja aadressi samal dokumendil. Tavaliselt sobib kommunaalarve, pangakonto väljavõte või riigiasutuse kiri; dokumendi kuupäev peab olema hiljutine. Ekraanipilt, kus puudub väljaandja nimi või kuupäev, lükatakse tagasi.
- Payment method: Kui kasutad kaarti (visa, mastercard), küsib MultiBet kaardi seose kinnitust. Praktikas tähendab see kaardi foto esiküljest, kus on nähtavad esimesed 6 ja viimased 4 numbrit ning kaardiomaniku nimi; turvakood peab jääma varjatuks. Kui kasutad e-rahakotti (skrill, neteller, paypal), küsib MultiBet konto omaniku nime ja konto seose tõendit, näiteks konto lehe väljavõtet, kus on nähtav nimi ja e-posti aadress.
MultiBet käivitab kontrolli konto registreerimisel, esimese väljamakse eel, suurema väljamakse puhul või siis, kui konto andmeid muudetakse (nimi, aadress, makseviis). Kontroll läheb käima ka siis, kui sissemakse ja väljamakse tehakse eri makseviisidega või kui süsteem tuvastab eb